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          反洗钱宣传月小知识

          发布时间:2019-05-14信息来源:信息部

                                

          为了让大家对反洗钱有一个更清晰、更进一步的了解,下面为大家介绍一下“反洗钱”的相关小知识。

          反洗钱是什么?

          反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

          国际性反洗钱组织有哪些?

          主要有金融行动特别工作组(FATF)、埃格蒙特集团(EgmontGroup)及沃尔夫斯堡集团(WolfsberGroup)。该类组织专门从事国际反洗钱事务,主旨在于推进国际反洗钱事业进程、促进全球反洗钱工作发展等。

          反洗钱行政主管部门是谁?

          中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

          金融机构反洗钱义务主要包括哪些?

          建立健全客户身份识别制度

          在与客户建立业务关系、为客户提供规定金额以上的金融服务以及客户由他人代理办理业务时,金融机构应当要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件进行核实并登记;在业务存续期间及时更新客户身份信息资料;对于先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性有疑问的应当重新识别客户身份。

          按照规定执行大额和可疑交易报告制度

          金融机构办理的单笔现金交易或者在规定期限内的累积现金交易超过规定金额,或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

          依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

          金融机构应当依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。一是用于金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录证明;二是为掌握客户真实身份、再现资金交易发生过程、发现可疑交易提供证据;三是为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判时提供证据。

          反洗钱的意义是什么?

          一是有利于及时发现和控制洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;

          二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;

          三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;

          四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;

          五是有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。

          反洗钱相关小知识就给大家介绍到这里啦,希望我们将学习到的知识应用到日常的反洗钱工作宣传中。

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